OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKARDO S.A.
Zarząd spółki AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000825472 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AKARDO S.A., które odbędzie się w dniu 29 listopada 2024 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3 z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
d) pokrycia straty za rok 2023; - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki z dnia 23.03.2024r. i wybór biegłego rewidenta do aktualizacji wyceny akcji podlegających wykupowi;
- Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy mniejszościowych nie wpisanych do rejestru akcjonariuszy Spółki i wybór biegłego rewidenta do wyceny akcji podlegających wykupowi;
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W związku z planowaną zmianą treści Statutu Spółki Zarząd prezentuje poniżej treść projektowanych zmian.
Dotychczasowe brzmienie zmienianego zapisu Statutu:
§10
- Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego dotyczy umorzenie, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Nowe planowane brzmienie zmienianego zapisu Statutu:
§10
- Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).