Zarząd spółki AKARDO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000825472 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AKARDO S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Dokonanie wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do grupy spółek ze spółką dominującą “PBH” S.A.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W związku z planowaną zmianą treści Statutu Spółki Zarząd prezentuje poniżej dotychczasowe brzmienie obowiązujących postanowień Statutu, oraz treść projektowanych zmian.
Dotychczasowe brzmienie zmienianych zapisów Statutu:
§1
- Siedzibą Spółki jest Kraków.
Nowe planowane brzmienie zmienianych zapisów Statutu:
§1
- Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
Postanawia się dodać nowy ustęp 3 w § 11 Statutu:
- Akcjonariuszowi PBH Spółka Akcyjna (KRS nr 0000027965) reprezentującej bezpośrednio co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki przysługuje uprawnienie jako spółce dominującej, do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 25% kapitału zakładowego Spółki.
W §22 ust. 2 dodaje się nowy pkt h) o następującym brzmieniu:
- h) dokonywanie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki.
Dodatkowo informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem NWZ.
Podmiot prowadzący dla Spółki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt dopisania do rejestru.