Zarząd AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Dr J. Putka 9, 34-100 Wadowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000825472, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, kapitał zakładowy: 118.858,40 zł wpłacony w całości – dalej: „Spółka”, zwołuje Zwyczajne Walnym Zgromadzenie (dalej -”ZWZ”), które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Wendy przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Wadowicach.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności AKARDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r., a kończący się 31.12.2021 r. oraz sprawozdania finansowego AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AKARDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r., a kończący się 31.12.2021 r. i sprawozdania finansowego AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wolne Wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Z uwagi na objęcie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 ust. 2 oraz § 24 ust. 2 Statutu poniżej zostaje podana dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
dotychczasowa treść:
- § 1 ust. 2 :
Siedzibą Spółki są Wadowice.
- § 24 ust. 2:
Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie spółki.
projektowane zmiany:
- § 1 ust. 2 :
Siedzibą Spółki jest Kraków.
- § 24 ust. 2:
Walne Zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą Spółki.
Dodatkowo informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ.
Podmiot prowadzący dla Spółki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt Dopisania do rejestru.